Cuatro imputados por operar en Resistencia una «cueva» financiera. Editar epigrafeEditar embed
Cuatro personas fueron imputadas por la Justicia federal en el marco de una investigación por presunto lavado de activos e intermediación financiera no autorizada que tendría como base de operaciones una «cueva» financiera en la ciudad de Resistencia.
La causa se inició a fines de marzo de 2025, luego de que efectivos de Gendarmería Nacional secuestraran $357.210.000 ocultos en un vehículo que circulaba desde la capital chaqueña con destino a la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje El Timbó, en jurisdicción de Avellaneda, en el norte de Santa Fe.
La investigación está a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, encabezada por el fiscal Roberto Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda.
Ambos formalizaron la imputación contra cuatro hombres y también contra una sociedad por acciones simplificada dedicada a la venta de repuestos para autos y motos en Resistencia, que según los investigadores funcionaba como fachada para operaciones financieras ilegales.
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